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Nota jurídica

Reformas relevantes en reglas de prevención de lavado de dinero aplicables a bancos para promover la bancarización.

12/09/2024

En esta nota analizamos la reforma publicada el 28 de agosto de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, que modifica las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El 28 de agosto de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a los bancos).

Esta reforma introduce cambios cruciales en las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo (“PLD/FT”) de las instituciones de crédito para promover la bancarización de las PyMEs y la población.

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