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    Inicio

    La criminalización del incumplimiento de medidas restrictivas de la UE en España

    18/11/2024

    La nueva directiva introduce un nuevo delito específico relacionado con la violación directa o indirecta de las medidas restrictivas de la Unión Europea

    Nota jurídica

    Aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.

    Por: Juan Palomino, Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman, Miriam Abajo, Marina Cantos-Figuerola...
    31/10/2024

    Analizamos en esta Nota Jurídica el alcance y las principales funciones de este nuevo regulador nacional...
    Nota jurídica

    Endurecimiento de medidas de la UE para prevenir la elusión de sanciones a Rusia

    Por: Juan Palomino, Sonsoles Centeno, Jorge Walser Boserman...
    08/07/2024

    A continuación, describiremos de forma sintética las principales novedades de este paquete de medidas...
    Pérez-Llorca analiza las principales tendencias en sanciones internacionales en su jornada ‘Compliance al día’
    Nota de prensa

    Pérez-Llorca analiza las principales tendencias en sanciones internacionales en...

    24/06/2024
    13 jun 24
    Eventos y Webinars

    Compliance al día – Sanciones Internacionales: Perspectivas de Futuro

    13/06/2024

    El próximo jueves 13 de junio a las 09:30h tendremos una nueva sesión de Compliance al día en Pérez-Llorca, Paseo de la Castellana 50, Madrid...
    Nota jurídica

    Aprobación de la Directiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal

    Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Alberto Ibort Franch, Jorge Walser Boserman, José del Saz-Orozco, Coloma Vives, María Rodrigo Úbeda...
    10/05/2024

    Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos clave de la Directiva...
    Nota jurídica

    Implementación y alcance de la Directiva (UE) 2024/1226 sobre la definición de delitos y sanciones en el contexto de las medidas restrictivas de la Unión Europea

    Por: Juan Palomino, Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman...
    30/04/2024

    Analizamos los aspectos clave de la Directiva para entender su alcance e implementación...
    07 feb 24
    Eventos y Webinars

    El Compliance Penal como elemento esencial de las sociedades

    07/02/2024

    El próximo miércoles 7 de febrero a las 09:30h tendremos una sesión en materia de Compliance en Pérez-Llorca, Paseo de la Castellana 50, Madrid...
    Nota jurídica

    El Consejo de Ministros aprueba la creación del Registro Central de Titularidades Reales y su reglamento

    Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Josefina García Pedroviejo, Francisco León, Jorge Walser Boserman...
    14/07/2023

    En esta Nota Jurídica abordamos las principales novedades ligadas a la creación del Registro...
    Artículo

    La prescripción en el ordenamiento jurídico español: Visión general

    Publicado en: Thomson Reuters
    Por: Jorge Walser Boserman...
    25/05/2023

    Nota práctica sobre la prescripción en el ordenamiento jurídico español...
    Anuarios

    Anuario 2022 de Penal Económico e Investigaciones

    Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Guillermo Meilán, Jorge Walser Boserman, Noelia Veiga...
    08/02/2023

    Analizamos las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes de 2022...
    Artículo

    Denuncias al Ministerio Fiscal en el proyecto de ley de Whistleblowing: incompatibilidad con nuestro sistema procesal penal

    Publicado en: Cinco Días
    Por: Jorge Walser Boserman...
    15/11/2022

    Podrían llegar a ser consideradas como pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales...
    Nota jurídica

    Anuario 2021 Derecho Penal Económico e Investigaciones

    Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Guillermo Meilán, Jorge Walser Boserman...
    23/03/2022

    En el Anuario 2021 Penal Económico e Investigaciones analizamos pormenorizadamente las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes...
    Artículo

    Anti-Bribery and Anti-Corruption Review

    Publicado en: The Law Reviews
    Por: Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman...
    17/12/2021

    Para las empresas que realizan negocios transfronterizos y los abogados que los asesoran, la corrupción sigue siendo un área de riesgo sustancial...
    Nota jurídica

    La Audiencia Nacional concreta el procedimiento de extradición pasiva entre España y Reino Unido después del Brexit

    Por: Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman...
    22/03/2021

    Analizamos en esta Nota el Pleno de la Sala de lo Penal de la AN en el cual se analiza y establece la cooperación policial y judicial penal entre España y Reino Unido después del Brexit...
    Nota jurídica

    El Tribunal Constitucional da un giro en su doctrina sobre el derecho a la última palabra

    Por: Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman...
    03/03/2021

    Analizamos en esta Nota Informativa la reciente sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional dictada el pasado 18 de febrero de 2021...
    Anuarios

    Anuario 2020 de Derecho Penal Económico e Investigaciones

    Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Guillermo Meilán, Jorge Walser Boserman...
    24/02/2021

    El equipo de Penal Económico e Investigaciones ha elaborado el Anuario 2020 que recoge novedades normativas y jurisprudenciales de esta área...
    Artículo

    La pena de días-multa y la persona jurídica: reflexiones y cuestiones prácticas en las evaluaciones de riesgos penales y en el plano procesal

    Publicado en: Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal
    Por: Jorge Walser Boserman...
    11/12/2020

    Este artículo busca concretar los indicadores de capacidad económica de las personas jurídicas en el marco de las evaluaciones de riesgos penales y en procedimientos judiciales...
    Artículo

    Novedades en estándares internacionales: Estándar ISO 37000 sobre gobernanza en las organizaciones e ISO 37002 sobre sistemas de gestión de denuncias

    Publicado en: legaltoday
    Por: Jorge Walser Boserman...
    23/09/2020

    En el momento de escribir este artículo, ambas se encuentran en fase de consulta...