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La criminalización del incumplimiento de medidas restrictivas de la UE en España

18/11/2024

La nueva directiva introduce un nuevo delito específico relacionado con la violación directa o indirecta de las medidas restrictivas de la Unión Europea

Nota jurídica

Aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.

Por: Juan Palomino, Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman, Miriam Abajo, Marina Cantos-Figuerola...
31/10/2024

Analizamos en esta Nota Jurídica el alcance y las principales funciones de este nuevo regulador nacional...
Nota jurídica

Endurecimiento de medidas de la UE para prevenir la elusión de sanciones a Rusia

Por: Juan Palomino, Sonsoles Centeno, Jorge Walser Boserman...
08/07/2024

A continuación, describiremos de forma sintética las principales novedades de este paquete de medidas...
Pérez-Llorca analiza las principales tendencias en sanciones internacionales en su jornada ‘Compliance al día’
Nota de prensa

Pérez-Llorca analiza las principales tendencias en sanciones internacionales en...

24/06/2024
13 jun 24
Eventos y Webinars

Compliance al día – Sanciones Internacionales: Perspectivas de Futuro

13/06/2024

El próximo jueves 13 de junio a las 09:30h tendremos una nueva sesión de Compliance al día en Pérez-Llorca, Paseo de la Castellana 50, Madrid...
Nota jurídica

Aprobación de la Directiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Alberto Ibort Franch, Jorge Walser Boserman, José del Saz-Orozco, Coloma Vives, María Rodrigo Úbeda...
10/05/2024

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos clave de la Directiva...
Nota jurídica

Implementación y alcance de la Directiva (UE) 2024/1226 sobre la definición de delitos y sanciones en el contexto de las medidas restrictivas de la Unión Europea

Por: Juan Palomino, Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman...
30/04/2024

Analizamos los aspectos clave de la Directiva para entender su alcance e implementación...
07 feb 24
Eventos y Webinars

El Compliance Penal como elemento esencial de las sociedades

07/02/2024

El próximo miércoles 7 de febrero a las 09:30h tendremos una sesión en materia de Compliance en Pérez-Llorca, Paseo de la Castellana 50, Madrid...
Nota jurídica

El Consejo de Ministros aprueba la creación del Registro Central de Titularidades Reales y su reglamento

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Josefina García Pedroviejo, Francisco León, Jorge Walser Boserman...
14/07/2023

En esta Nota Jurídica abordamos las principales novedades ligadas a la creación del Registro...
Artículo

La prescripción en el ordenamiento jurídico español: Visión general

Publicado en: Thomson Reuters
Por: Jorge Walser Boserman...
25/05/2023

Nota práctica sobre la prescripción en el ordenamiento jurídico español...
Anuarios

Anuario 2022 de Penal Económico e Investigaciones

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Guillermo Meilán, Jorge Walser Boserman, Noelia Veiga...
08/02/2023

Analizamos las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes de 2022...
Artículo

Denuncias al Ministerio Fiscal en el proyecto de ley de Whistleblowing: incompatibilidad con nuestro sistema procesal penal

Publicado en: Cinco Días
Por: Jorge Walser Boserman...
15/11/2022

Podrían llegar a ser consideradas como pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales...
Nota jurídica

Anuario 2021 Derecho Penal Económico e Investigaciones

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Guillermo Meilán, Jorge Walser Boserman...
23/03/2022

En el Anuario 2021 Penal Económico e Investigaciones analizamos pormenorizadamente las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes...
Artículo

Anti-Bribery and Anti-Corruption Review

Publicado en: The Law Reviews
Por: Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman...
17/12/2021

Para las empresas que realizan negocios transfronterizos y los abogados que los asesoran, la corrupción sigue siendo un área de riesgo sustancial...
Nota jurídica

La Audiencia Nacional concreta el procedimiento de extradición pasiva entre España y Reino Unido después del Brexit

Por: Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman...
22/03/2021

Analizamos en esta Nota el Pleno de la Sala de lo Penal de la AN en el cual se analiza y establece la cooperación policial y judicial penal entre España y Reino Unido después del Brexit...
Nota jurídica

El Tribunal Constitucional da un giro en su doctrina sobre el derecho a la última palabra

Por: Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman...
03/03/2021

Analizamos en esta Nota Informativa la reciente sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional dictada el pasado 18 de febrero de 2021...
Anuarios

Anuario 2020 de Derecho Penal Económico e Investigaciones

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Guillermo Meilán, Jorge Walser Boserman...
24/02/2021

El equipo de Penal Económico e Investigaciones ha elaborado el Anuario 2020 que recoge novedades normativas y jurisprudenciales de esta área...
Artículo

La pena de días-multa y la persona jurídica: reflexiones y cuestiones prácticas en las evaluaciones de riesgos penales y en el plano procesal

Publicado en: Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal
Por: Jorge Walser Boserman...
11/12/2020

Este artículo busca concretar los indicadores de capacidad económica de las personas jurídicas en el marco de las evaluaciones de riesgos penales y en procedimientos judiciales...
Artículo

Novedades en estándares internacionales: Estándar ISO 37000 sobre gobernanza en las organizaciones e ISO 37002 sobre sistemas de gestión de denuncias

Publicado en: legaltoday
Por: Jorge Walser Boserman...
23/09/2020

En el momento de escribir este artículo, ambas se encuentran en fase de consulta...