Nota sobre la 5ª Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Principales novedades de la 5ª Directiva para la normativa española vigente en materia de PBC:

• Nuevos sujetos obligados a la normativa en materia de PBC.
• Criterios para la elaboración de listas de países de riesgo por la UE.
• Refuerzo y armonización a nivel de la UE de las medidas  reforzadas  de diligencia debida a aplicar a relaciones de  negocio  y operaciones  vinculadas con países de riesgo.
• Endurecimiento de las medidas a aplicar a instrumentos de prepago.
• Registros centrales de titularidades reales.
• Refuerzo de la protección de los empleados o representantes que comuniquen operaciones sospechosa.