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    Nota jurídica

    Reformas al Régimen Antilavado: ¿Qué implicaciones tendrá en tu negocio?

    02/12/2024

    Las reformas propuestas al régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) buscan alinear a México con estándares internacionales más estrictos, introduciendo cambios significativos para las actividades vulnerables. Estos ajustes tendrán implicaciones profundas para empresas de diversos sectores, desde mayores controles hasta nuevas sanciones.

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    Alma Armenta Mora, Rafael Fuentes Cataño

    El Senado analiza una propuesta de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al Código Penal Federal (CPF). Entre los cambios más relevantes destacan la implementación de programas anuales de capacitación y auditorías, el uso de sistemas automatizados, y un enfoque basado en riesgos. Además, se endurecen las sanciones y se amplían las facultades de la SHCP para suspender actividades. También se incluyen nuevas obligaciones relacionadas con Personas Políticamente Expuestas (PEP) y la prevención del financiamiento al terrorismo.

    En Pérez-Llorca México, contamos con la experiencia para apoyarte a cumplir con estas normativas y adaptar tus procesos a los estándares internacionales.

    Puede leer el contenido completo de la Nota Jurídica aquí.

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