Reformas relevantes en reglas de prevención de lavado de dinero aplicables a bancos para promover la bancarización.

El 28 de agosto de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a los bancos).

Esta reforma introduce cambios cruciales en las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo (“PLD/FT”) de las instituciones de crédito para promover la bancarización de las PyMEs y la población.

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