Nuestra práctica abarca el diseño, redacción, revisión e implementación de políticas relacionadas con cumplimiento, ética, anticorrupción, denuncias, antisoborno, mejores prácticas, incentivos y hospitalidad, entre otros. También capacitamos a equipos de gestión y empleados en estas políticas.
Asesoramos en aspectos de cumplimiento en transacciones comerciales, incluyendo fusiones y adquisiciones, con énfasis en auditorías adhoc. Nuestro equipo tiene experiencia en el cumplimiento del FCPA, UKBA y la Convención Antisoborno de la OECD, así como otras regulaciones internacionales y nacionales en anticorrupción.
Representamos y asesoramos en procesos de investigación y reporte, incluyendo asesoría sobre implicaciones locales para empresas internacionales bajo investigación en procedimientos multi-jurisdiccionales.
Nos enfocamos en asesorar a clientes en sus relaciones con terceros, como socios comerciales, distribuidores, facilitadores y proveedores, diseñando estructuras de protección de riesgos contra el incumplimiento de la legislación en anticorrupción y antisoborno.
Apoyamos a nuestros clientes redactando e implementando cláusulas de cumplimiento, anticorrupción y ética, que deben observar terceros contratados. La implementación incluye el monitoreo del cumplimiento y el diseño de certificados periódicos de cumplimiento, además de procedimientos de identificación y supervisión de clientes (KYC).
Proporcionamos asesoría para crear e implementar una protección robusta, mitigando riesgos de responsabilidad penal, civil y administrativa, evitando sanciones como multas, inhabilitación, prohibición para participar en contrataciones públicas e inclusive prisión.
Nuestros servicios se enfocan en proporcionar herramientas a las empresas y su administración para prevenir riesgos de cumplimiento. Consideramos la anticorrupción y cumplimiento como una cultura empresarial esencial y ofrecemos soluciones para ayudar a directivos, abogados de empresa y oficiales de cumplimiento a alcanzar este objetivo.
