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Responsable de la Unidad Técnica de Antilavado

Buscamos un/a Responsable de la Unidad Técnica de Antilavado para nuestro oficina de México.

Requisitos

  • Licenciado en Derecho.
  • Experiencia como Compliance Officer, de mínimo 10 años en el sector.
  • Se valorará positivamente el ejercicio como Compliance Officer en sectores regulados (entidades financieras y/o aseguradoras).

 

Funciones

  • Desarrollo de funciones de Compliance Officer;
  • Gestión de conflictos deontológicos entre diferentes socios (reporte al CLO).
  • Responsabilidad en la gestión del cumplimiento de la normativa antilavado;
  • Seguimiento, actualización y cumplimiento del Manual de Cumplimiento de Antilavado (“Manual”);
  • Responsable ante la autoridad nacional (Unidad de Inteligencia Financiera) e interlocutor ante dicha autoridad;
  • Notificación de avisos mensuales a la autoridad nacional;
  • Conformación de expedientes únicos de cada clientes/asunto, de conformidad con la normativa aplicable y el Manual;
  • Interlocución con los socios y clientes, en su caso, a los efectos de recabar la información necesaria para poder abrir los asuntos.
  • Gestión de auditores externos en materia de antilavado.

 

Ofrecemos

  • Posibilidad de carrera profesional en un despacho en expansión.
  • Incorporación inmediata a la oficina de Ciudad de México.
  • Retribución competitiva.

 

 

En Pérez-Llorca abogamos por la igualdad de oportunidades para las personas que opten a las ofertas de empleo del Despacho independientemente de su sexo, raza, edad, nacionalidad, estado civil, ideas políticas o religiosas, orientación sexual o situación familiar y/o personal. Apostamos por el talento sin etiquetas y queremos contribuir a la creación de empleo estable y de calidad, sin ningún sesgo en los procesos de selección.

Ciudad de México
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