Penal Económico e Investigaciones

El equipo de Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca está formado abogados especializados y con experiencia multidisciplinar, que asesoran de manera personalizada a cada cliente.

Los abogados del equipo de Penal Económico cuentan con un amplio expertise en diversas áreas del Derecho Penal Económico y, con el apoyo del resto de especialistas del Despacho, logran alcanzar para cada cliente una solución jurídica global y ad hoc al supuesto de hecho concreto.

El asesoramiento del equipo pone especial énfasis en las siguientes áreas:

• Procedimientos penales por delitos económicos: El equipo de Penal Económico e Investigaciones está particularmente especializado en investigaciones penales complejas con componentes transnacionales por delito societario, fraude fiscal, defraudaciones o blanqueo de capitales que puedan implicar la responsabilidad penal de sociedades mercantiles u otro tipo de personas jurídicas. Asimismo, el equipo cuenta con una amplia experiencia en investigaciones relacionadas con ciberdelincuencia, actuando en representación de personas jurídicas que han sufrido episodios de esta naturaleza.
• Cooperación judicial internacional en materia penal: Los abogados del equipo de Penal Económico e Investigaciones están especializados en procedimientos de cooperación judicial internacional, en particular, en la ejecución de comisiones rogatorias para la obtención de pruebas o testimonios o para la congelación y recuperación de activos y en procedimientos de extradición u órdenes europeas de detención y entrega. Siguiendo la orientación internacional del Despacho y merced a su particular conocimiento de esta materia, el equipo asesora con frecuencia a clientes extranjeros, ya sean sociedades o personas físicas, implicados en procedimientos penales tramitados en España.
• Investigaciones internas: El equipo de Penal Económico e Investigaciones se especializa en procedimientos de investigación interna y ofrece asesoramiento a empresas de todos los tamaños para evaluar su exposición a posibles irregularidades, así como para implementar acciones correctivas. El equipo a menudo se coordina con despachos de abogados extranjeros para llevar a cabo investigaciones internas que afectan a varias jurisdicciones y coordina acciones investigativas que afectan a los recursos informáticos corporativos.
• Sanciones internacionales: Nuestro equipo se especializa en ofrecer apoyo a sus clientes en tres áreas clave que afectan a este sector en constante evolución. En el ámbito de la prevención, nos enfocamos en el desarrollo e implementación de políticas de cumplimiento de sanciones, la realización de programas de formación, la ejecución de auditorías de cumplimiento para evaluar y fortalecer los controles internos, y la diligencia debida de contrapartes para asegurar el cumplimiento con las sanciones en toda la cadena de suministro. En el aspecto reactivo, brindamos asistencia en procedimientos de entradas y registros por parte de las autoridades, llevamos a cabo investigaciones internas para identificar y abordar posibles infracciones de medidas restrictivas, apoyamos a nuestros clientes en la aplicación de medidas cautelares a distribuidores en caso de incumplimiento y gestionamos otras situaciones críticas que requieran una respuesta inmediata a posibles infracciones. Asimismo, apoyamos a nuestros clientes en la fase litigiosa que pudiera aflorar en este ámbito, ya sea frente a socios comerciales y/u otras partes relacionadas, como ante las autoridades competentes.
• Corporate Compliance y asesoramiento en el marco de operaciones de M&A: Nuestro equipo de Penal Económico e Investigaciones asesora a empresas de todos los tamaños en la creación o mejora de sus procedimientos internos para la prevención y detección temprana de posibles irregularidades penales, y en la implementación de procedimientos de investigación corporativa interna. Dentro de este ámbito del derecho, el equipo asesora a empresas extranjeras que necesitan adaptar sus procedimientos internos para cumplir con la normativa española con el fin de operar en España. El equipo también se especializa en evaluaciones de riesgo penal en el marco de transacciones corporativas.