Criminalidade Económica e Investigações

A equipa de Penal Económico e Investigação da Pérez-Llorca é composta por advogados especializados com experiência multidisciplinar, que prestam um aconselhamento altamente personalizado a cada cliente.

Os advogados da equipa de Direito Penal Económico têm uma vasta experiência em várias áreas do Direito Penal Económico e, com o apoio dos outros especialistas da sociedade, conseguem obter para cada cliente uma solução jurídica abrangente e ad hoc para a situação factual específica.

O aconselhamento da equipa dá especial ênfase às seguintes áreas:

• Processos penais por crimes económicos. A equipa de criminalidade económica está particularmente especializada em investigações criminais complexas com componentes transnacionais de criminalidade empresarial, fraude fiscal, fraude ou branqueamento de capitais que possam envolver a responsabilidade criminal de empresas ou outras entidades jurídicas. A equipa tem também uma vasta experiência em investigações de cibercrime, atuando em nome de entidades jurídicas que foram vítimas de cibercrime.
• Cooperação judiciária internacional em matéria penal. Os advogados da equipa de Penal Económico são especializados em processos de cooperação judiciária internacional, nomeadamente na execução de cartas rogatórias para recolha de provas ou testemunhos ou para congelamento e recuperação de bens roubados (Stolen Assets Recovery, StAR) e em processos de extradição ou mandados europeus de detenção e entrega. Em consonância com a orientação internacional da Sociedade e graças ao seu conhecimento particular desta área, a equipa presta frequentemente assessoria a clientes estrangeiros, quer sejam empresas ou particulares, envolvidos em processos penais em Espanha.
• Compliance empresarial e aconselhamento no âmbito de operações de fusões e aquisições. A nossa equipa de Penal Económico presta assessoria a todo o tipo de empresas na criação e melhoria dos seus procedimentos internos de prevenção e deteção precoce de irregularidades, bem como nos procedimentos internos de investigação empresarial. Neste domínio, aconselham também empresas estrangeiras que necessitam de adaptar os seus procedimentos internos à regulamentação espanhola para poderem exercer a sua atividade em Espanha. Os nossos advogados são igualmente especializados na avaliação dos riscos penais no âmbito de transações comerciais.