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blanqueo de capitales

Artículo

El nuevo tipo agravado del delito de blanqueo de capitales tras la Ley Orgánica 6/2021: la concurrencia en el sujeto activo de la condición de sujeto obligado

Publicado en: Diario La Ley
25/05/2021

Especial referencia a la problemática suscitada respecto del sujeto obligado persona jurídica y del tipo de blanqueo de capitales imprudente...
Nota jurídica

Principales modificaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido incluidas en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril

Por: José Suárez...
11/05/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica las principales medidas introducidas por el RDL 7/2021 relativas a la tributación a efectos del IVA relativas al comercio electrónico...
Nota jurídica

Transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Por: Juan Palomino...
10/05/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos relativos a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo...
Nota Jurídica sobre la 5ª Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Video

Nota Jurídica sobre la 5ª Directiva en materia de prevención del blanqueo de ...

28/11/2018
Nota Jurídica: La reforma de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Video

Nota Jurídica: La reforma de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y ...

11/09/2018
Nota jurídica

La reforma de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Por: Juan Palomino...
11/09/2018

El 4 de septiembre de 2018, se publicó en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor, el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone varias directivas europeas en materia de pensiones, prevención del blanqueo de capitales y residenci...
Nota jurídica

Nota sobre la 5ª Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Por: Juan Palomino...
27/07/2018

El 19 de junio de 2018, se publicó la Directiva 2018/843 del Parlamento y del Consejo de 30 de mayo por la que se modifica la Directiva 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero...
Nota jurídica

Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino...
09/05/2014

El Consejo de Ministros aprobó el reglamento que desarrollará la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo...
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