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    Penal Económico e Investigaciones

    Artículo

    Perspectiva de género para un mejor compliance

    Publicado en: legaltoday
    Por: Adriana de Buerba...
    27/12/2022

    Tener más mujeres ocupando puestos en el órgano de administración de las empresas y en puestos de liderazgo vinculados con el corporate compliance podría enriquecer el proceso de toma de decisiones...
    Nota jurídica

    Aprobada la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, que facilita el uso de información financiera y de otro tipo para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar infracciones penales

    Por: Juan Palomino...
    04/08/2022

    En esta Nota Jurídica analizamos las principales novedades de Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, cuyo objetivo principal es agilizar la lucha contra el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...
    Nota jurídica

    Proyecto de Ley para la transposición de directivas de la Unión Europea en materia de fraude digital

    Por: Juan Palomino...
    20/06/2022

    Analizamos en esta Nota Jurídica las novedades más relevantes del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal...
    Nota jurídica

    Anuario 2021 Derecho Penal Económico e Investigaciones

    Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Guillermo Meilán, Jorge Walser Boserman...
    23/03/2022

    En el Anuario 2021 Penal Económico e Investigaciones analizamos pormenorizadamente las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes...
    Nota jurídica

    Publicado el proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento

    Por: Andrea Sánchez, María Chávarri Pernaute...
    21/03/2022

    Analizamos en esta Nota Jurídica las novedades del proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y la aprobación de su Reglamento...
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